鸡胗的做法-广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议抉择布告

   证券代码:600393 证券简称:粤泰股份编号:临2019-047号

  广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员保证布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  广州粤泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议告诉于2019年05月30日以传真或电邮的方法向各董事宣布,会议于2019年06月05日以通讯方法举行。本次会议应参加表决董事9名,实践参加表决董事9名。会议的招集、举行、表决契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规则。经与会董事审慎评论,会议审议并经过了如下方案:

  一、《关于淮南粤泰公园天鹅湾项目股权转让暨协作开发的方案》(详见公司临2019-044号布告)。

  公司董事会赞同公司与世茂房地产控股有限公司(以下简称“世茂房地产”)全资子公司厦门昱翎企业办理有限公司(以下简称“厦门昱翎”)签署《淮南公园天鹅湾项目股权转让暨协作开发协议书》,公司向厦门昱翎转让淮南恒升天鹅湾置业有限公司80%股权,股权对价款为7,040万元,一起厦门昱翎向项目公司供给股东告贷68,756万元,协作总对价为75,796万元。

  公司董事会审阅后以为:本次买卖的定价依据为参阅标的公司近期的财务报告、财务状况与财物状况,以到协议签署日公司及公司关联方对项目公司的资金投入余额为议价根底,参阅标的公司所持房地产项意图基本状况以及未来出售远景,依据相等、自愿准则,经过充沛洽谈达到共同予以确认。

  本次买卖事项的会议举行程序契合相关法律法规规则。买卖对方资信状况杰出,有才能付出本次买卖款。本次买卖契合上市公司的利益,不会危害公司及股东、尤其是中小股东利益。鸡胗的做法-广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议抉择布告

  表决成果:赞同票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票。

  二、《关于淮南粤泰洞山天鹅湾项目股权转让暨协作开发的方案》(详见公司临2019-045号布告)。

  公司董事会赞同公司与世茂房地产部属公司厦门进衡企业办理有限公司(以下简称“厦门进衡”)签署《淮南洞山天鹅湾项目股权转让暨协作开发协议书》,公司向厦门进衡转让淮南粤泰天鹅湾置业有限公司20%股权,股权对价款为600万元,一起厦门鸡胗的做法-广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议抉择布告进衡向项目公司供给股东告贷7,463万元,协作总对价为8,063万元。

  公司董事会审阅后以为:本次买卖的定价依据为参阅标的公司近期的财务报告、财务状况与财物状况,以到协议签署日公司及公司关联方对项目公司的资金投入余额为议价根底,参阅标的公司所持房地产项意图基本状况以及未来出售远景,依据相等、自愿准则,经过充沛洽谈达到共同予以确认。

  本次买卖事项的会议举行程序契合相关法律法规规则。买卖对方资信状况杰出,有才能付出本次买卖款。本次买卖契合上市公司的利益,不会危害公司及股东、尤其是中小股东利益。

  表决成果:赞同票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票。

  三、《公司关于为控股子公司供给担保的方案》(详见公司临2019-046号布告)。

  粤泰城因其本身运营需求,于2019年3月31日与明竣建造工程有限公司(以下简称“明竣建造”)签定《逸园北区东塔整售购销协议》(以下简称“购销协议”)。依据约好,明竣建造向粤泰城购买柬埔寨金边市逸园北区项目东塔Sohu房子90套(15至17层),成交单价为750美元每平米,总出售价格依据实践成交房子面积*成交单价确认。公司董事会赞同公司为粤泰城之粤泰逸园(地址:359/5485 phum Rusei,Sangkat Steung Meanchey,Khan MeanChey天才j2,柬埔寨金边)北区东塔2号楼项目向明竣建造及其指定的受益人供给保证担保,以保证粤泰逸园2号楼项目准时、合格完结项意图施工并交付给明俊建造及其指定的受益人。本次担保金额估计为2,627,415美元,折合约人民币18,082,396元。

  公司董事会以为,本次担保是粤泰城的日常运营所需,粤泰城资信状况及债款归还才能杰出,不存在逾期未归还债款的状况。一起因为公司持有香港粤泰置业投资有限公司100%的股权,香港粤泰置业投资有限公司持有金边天鹅湾45%的股权及98%的收益权,金边天鹅湾置业发展有限公司持有粤泰城有限公司100%的股权,公司实质上操控该公司的运营,因应明俊建造工程有限公司的要求,赞同公司的本次担保事项。因本公司2018年度股东大会对公司及部属公司年度为部属控股子公司供给担保事项现已做出授权,本次担保事项归于上述授权规模之内,因而本次担保无需再次提交股东大会审议。

  表决成果:赞同票【7】票,反对票【0】票,弃权票【2】票。公司金融参谋长城财物办理公司方的董事苏巧女士和何志华先生因该方案中被担保方、买卖对手方及受益人均为境外公司,对柬埔寨当地法律法规缺少了解,因而投弃权票。

  特此布告。

  广州粤泰集团股份有限公司

  董事会

  二O一九年六月六日

(责任编辑:DF386)

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